東睦新材料集團股份有限公司于2011年7月18日以書面形式向公司全體董事發(fā)出召開第四屆董事會第五次會議通知。公司第四屆董事會第五次會議于2011年7月28日在公司會議室召開。應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事7人，多田昌弘董事和稻葉義幸董事分別書面委托池田修二董事參加會議并表決，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事對本次董事會會議的各項議案進行了認(rèn)真審議，經(jīng)逐項表決一致通過如下決議：

　　一、審議通過公司《2011年半年度報告》：

　　1、公司嚴(yán)格按照股份公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司《2011年半年度報告》全面、公允地反映了公司本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

　　2、公司全體董事保證公司《2011年半年度報告》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　二、審議通過《關(guān)于擬受讓南京東睦粉末冶金有限公司部分股權(quán)的議案》：

　　授權(quán)公司董事長全權(quán)負(fù)責(zé)本公司受讓江蘇省投資管理有限責(zé)任公司持有的南京東睦粉末冶金有限公司全部19．11％的股權(quán)事項。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　有關(guān)受讓南京東睦粉末冶金有限公司部分股權(quán)事項，江蘇省投資管理有限責(zé)任公司將履行國有資產(chǎn)出讓程序，公司將根據(jù)本次董事會決議的授權(quán)，實施南京東睦粉末冶金有限公司的股權(quán)受讓。根據(jù)此項對外投資的進展情況，公司將及時進行信息披露。

　　目前公司持有南京東睦粉末冶金有限公司51．02％的股權(quán)。如果公司完成了此次對南京東睦粉末冶金有限公司的股權(quán)受讓，公司持有南京東睦粉末冶金有限公司的股權(quán)將增至70．13％，睦特殊金屬工業(yè)株式會社持有南京東睦粉末冶金有限公司另外29．87％的股權(quán)。

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